Każdy w Grupie AUTO1.

Wyłącznie mój przełożony.

Tylko dział IT.

Osoby, których dane są wykorzystywane (np. nasi klienci).

Nic nie robić, ponieważ nie ma powodów do niepokoju.

Zgłosić podejrzenie do Zespołu Compliance, nie informując partnera ani stron trzecich.

Zgłosić podejrzenie i poinformować partnera lub odpowiednie strony trzecie o swoim podejrzeniu.

Obserwować partnera, aby potwierdzić swoje podejrzenia.

Klient dokonuje płatności z wielu rachunków w różnych krajach i niechętnie udostępnia pełną dokumentację.

Klient prosi o płatność standardowym przelewem bankowym z jednego rachunku.

Klient dostarcza całą żądaną dokumentację terminowo i w całości.

Klient zawsze płaci na czas i jest uprzejmy we wszystkich kontaktach.

Pojęcie odnosi się do transferu pieniędzy do tzw. "rajów podatkowych". Jego trzy etapy to: Wprowadzenie, Transfer, Wycofanie.

To wykorzystywanie pieniędzy do działalności przestępczej. Jego trzy etapy to: Wprowadzenie, Integracja, Inwestycja.

Pojęcie odnosi się do użycia pieniędzy na inne inwestycje.

Pojęcie odnosi się do procesu, w którym aktywa pochodzące z działalności przestępczej są wprowadzane do legalnego obiegu finansowego. Jego trzy etapy to: Wprowadzenie, Warstwowanie i Integracja.

Złożyć zgłoszenie za pośrednictwem kanałów zgłaszania w Grupie AUTO1 i przekazać posiadane dowody.

Zignorować, ponieważ sprawa nie dotyczy pracownika Grupy AUTO1.

Zignorować, ponieważ nie chcesz ryzykować zwolnienia przez przełożonego za zgłoszenie tuszowania udziału dostawcy w łapownictwie.

Porozmawiać z kilkoma zaufanymi współpracownikami i uzgodnić, że będziecie ostrożni oraz unikać kontaktu z tym dostawcą, aby nie zostać w to wciągniętym/wciągniętą.

Tak, o ile wydatek jest zgodny z naszą polityką, uzgodniony z bezpośrednim przełożonym i wcześniej zatwierdzony przez zespół ds. zgodności (Compliance).

Tak, to zwykła praktyka biznesowa i mogę samodzielnie zatwierdzić ten koszt, ponieważ jest rozsądny.

Nie, firma tego prezesa powinna zapłacić za te bilety.

Tak, ponieważ nie zapraszam członków rodziny prezesa, zaproszenie dotyczy biznesu, a koszty są rozsądne.

wysłanie kartki z podziękowaniami firmie, z którą prowadzono współpracę.

płatność dokonana przez potencjalnego partnera biznesowego na rzecz pracownika Grupy AUTO1 w celu uzyskania preferencyjnego traktowania podczas procesu wprowadzenia partnera biznesowego do Grupy AUTO1.

przekazywanie poufnych informacji biznesowych znajomemu pracującemu u partnera biznesowego Grupy AUTO1.

działanie legalne, ale nieetyczne.