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2026 1S - FND - Fundamentos administrativos, económicos contables "F"
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Durante una crisis de liquidez, un banco tiene suficientes activos, pero no puede convertirlos en efectivo con la rapidez necesaria para cubrir los retiros masivos de sus clientes. ¿Qué riesgo se hace evidente?
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¿Cuál de las siguientes es una característica clave de un sistema de alerta temprana para la prevención de fraudes?
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Una entidad financiera implementa una nueva plataforma de pago en línea que experimenta interrupciones frecuentes debido a fallas en el software. ¿Qué tipo de riesgo financiero se manifiesta principalmente en este escenario?
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Un banco está considerando implementar un sistema de inteligencia artificial para la evaluación de créditos. Aunque se espera que aumente la eficiencia, el sistema podría tomar decisiones sesgadas si no se entrena con datos representativos, lo que podría generar pérdidas financieras y demandas. ¿Qué tipo de riesgo se introduce con esta nueva tecnología?
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Un sistema de alerta temprana en la banca digital se activa cuando un usuario intenta acceder a su cuenta desde una dirección IP desconocida y sospechosa. ¿Cuál es el principal objetivo de este sistema?
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Un grupo de hackers accede a la base de datos de clientes de una fintech y roba información personal y financiera. ¿Cuál es el riesgo principal en este caso?
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Un sistema de detección de fraudes marca una transacción legítima como fraudulenta y la bloquea. ¿Cómo se conoce a este tipo de error?
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¿Qué es el riesgo sistémico en el sector financiero?
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El sistema antifraude de un banco utiliza un análisis de las redes sociales de sus clientes para identificar posibles riesgos de suplantación de identidad. ¿Qué desafío ético y de privacidad surge de esta práctica?
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Un banco ha detectado que una tarjeta de crédito está siendo utilizada en múltiples transacciones pequeñas y consecutivas en un período de tiempo muy corto. Este comportamiento es atípico para el cliente. ¿Qué tipo de fraude es probable que esté ocurriendo?
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