Основні корпоративні цінності Банку, обов’язкові

норми поведінки (етики) працівників Банку та настанови щодо їх дотримання

Діяльність

із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму

Мету,

завдання, принципи, організаційну структуру та підходи до управління ризиками

учасників, що входять до складу Банку

Ні, якщо подарунки можуть інтерпретуватись як

знак винагороди/вдячності за допомогу або сприяння в процесі прийняття рішень,

що пов’язані із діяльністю Банку

Тільки

на працівників Головного офісу

Тільки

на Керівників структурних підрозділів Банку

Тільки

на працівників мережі відділень

1000

грн.

один

прожитковий мінімум

подарунки

від близьких людей, які службово не пов’язані

загальнодоступні

виграші, призи

які можуть розглядатись як

винагорода/вдячність за допомогу або сприяння в процесі прийняття рішень шляхом

надання переваг/лояльності без належних на те підстав

Порушення

вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення

інформації про клієнта

Незаконна діяльність, хабарництво,

корупція, порушення прав споживачів

Невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових

операцій, що підлягають моніторингу, та порушення порядку їх реєстрації