Crowdly
Add to Chrome
Course 565
Looking for Course 565 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Course 565 at unexschool.unexbank.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Якщо в декларації клієнта поданої до 2016 року зазначено посаду керівника районної державної адміністрації яка належала до категорії «А», а після 11.11.2017 року відповідно до Закону «Про державну службу» такі особи не відносяться до посад державної служби категорії «А», чи визначаємо таку особу, яка займала або займає таку посаду ,як політично значущу особу?
Хто з наведених осіб, згідно законодавства України, належить до категорії національних публічних діячів?
Які ризики можуть бути встановлені за результатами моніторингу ділових відносин з використанням ризик-орієнтованого підходу національним РЕР і діячам, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях:
У разі якщо з дня припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також Банком не виявлено ознак, що ділові відносини з такою особою (з членами її сім’ї та особами, пов’язаними з нею) становлять ризики, властиві політично значущим особам, які Банк може вживати (припиняє вживати) щодо неї (членів сім’ї політично значущої особи та осіб, пов’язаних із нею, заходи:
Додаткові фактори високого рівня впливу РЕР?
У разі наявності у РЕР декількох посадових функцій, яким чином розраховується рівень впливу РЕР?
Клієнти PEPs ( окрім іноземних публічних діячів) , які користуються виключно послугою оренди банківської скриньки/ сейфу, визначаються як клієнти PEPs з яким рівнем впливу?
В яке поле в Анкеті ФМ вносяться дані про належність клієнта до ПЕП?
Національні публічні діячі – це:
Документи, що підтверджують джерела статків(багатств) РЕР є :