ризик накладання штрафу за недостовірне декларування товарів

ризик заборони митницею ввезення товарів у країну або вивезення товарів з країни

ризик зміни митницею заявленого підприємством ЗЕД коду ТН ЗЕД товарів з метою збільшення нарахованих митних платежів

ризик додаткових митних перевірок і ревізій

внутрішніх факторів та факторів опосередкованого впливу

зовнішніх факторів та факторів прямого впливу

факторів прямого та опосередкованого впливу

зовнішніх та внутрішніх факторів

код сигналу ПМП

дата внесення запису до класифікатора

бал сигналу ПМП

дата видалення запису з класифікатора

моделювання ризиків

контролю співставлення

моделювання ситуацій

контролю системи

профілювання

орієнтування

моніторинг

профіль ризику

10%-50%

1%-10%

0,1%-1%

>50%

Поштові адміністрації

Всесвітня митна організація

Митні адміністрації

ДФС

товари, заявленi в однiй декларації, але доставленi в декiлькох автотранспортних засобах, вагонах або контейнерах

товари, щодо яких застосовуються низькi ставки мита, i товари, щодо яких застосовуються ставки мита меншi вiд ставок мита, що застосовуються до товарiв, якi класифiкуються в тiй же товарнiй позицiї та/або за своїми характеристиками i зовнiшнiм виглядом вiдносяться до них

товари, якi декларуються походженням з країн, з якими Україною укладенi угоди про вiльну торгiвлю

товари, об'єми ввезення яких за даними митної статистики України є значно меншими об'ємiв їх вивезення за даними митних статистик країн – контрагентiв

метод сценаріїв

діагностичний метод

«Дельфійський» метод

метод «дерева цілей»

інформування законодавчих органів про виявлені порушення

взаємодія суб’єктів ЗЕД та митниць щодо оформлення ввозу та вивезення вантажів через кордон на основі електронного документообігу

інформування про кримінальну відповідальність

взаємодія суб’єктів ЗЕД та митниць щодо оформлення ввозу та вивезення вантажів через кордон на основі усного звернення