товари, якi декларуються походженням з країн, з якими Україною укладенi угоди про вiльну торгiвлю

товари, якi пiдлягають сертифiкацiї, санiтарному, ветеринарному, радiацiйному та iншим видам контролю або iншим обмеженням на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй з ними

одна зi сторiн зовнiшньоекономiчного договору зареєстрована в офшорнiй зонi

метод сценаріїв

діагностичний метод

«Дельфійський» метод

метод «дерева цілей»

від 16 до 29 балів

від 5 до 15 балів

30 і більше

від 0 до 5 балів

податки та збори, що пiдлягають сплатi, у розрахунку на одиницю товару (ваги, кiлькостi тощо), меншi визначеної (розрахункової) величини для цього товару

товари, якi декларуються походженням з країн, з якими Україною укладенi угоди про вiльну торгiвлю

вага одиницi товару не є характерною для даного товару або iдентичних чи подiбних (аналогiчних) товарiв і т.д.

товари, щодо яких застосовуються комбiнованi або специфiчнi ставки ввiзних мит

області ризику

умови і фактори ризику

випадковий відбір

оцінка імовірності виникнення ризику

платне розгортання на основі ліцензії

наявність таргетинг-модуля, який дозволяє вводити визначені індикатори ризику, для подальшого моніторингу вхідних даних про подорожуючих

можливість підключення до інформаційних ресурсів інших правоохоронних органів, в тому числі – міжнародних (Інтерпол тощо)

можливість створення та управління так званими «списками спостереження»

система попереднього інформування

таргетинг

немає правильної відповіді

ACIS (система попереднього інформування про переміщення)

10%-50%

1%-10%

0,1%-1%

>50%

явище, яке виникає у результаті прийняття управлінських рішень у сфері міжнародної співпраці підприємства під час митного контролю та оформлення (об’єкта, суб’єкта або майна суб’єкта)

опис будь-якого набору ризиків, у тому числі визначених комбінацій індикаторів ризику, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації

критерії із заданими  наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об’єкта контролю, що становить ризик

це оцінка ризику шляхом аналізу поданих документів у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення

попередня інформація про пасажирів

попередня інформація про авіарейси

попередня інформація про членів екіпажу

попередня інформація про авіаквитки