Фінансовий моніторинг і протидія шахрайству [03531] Course Materials & Test Answers | vns.lpnu.ua

До числа спеціально визначених суб'єктів фінансового моніторингу в Україні належать:

нотаріуси

✅

суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування

✅

платіжні організації

❌

товарні та інші біржі

❌

ломбарди

❌

суб’єкти аудиторської діяльності

✅

кредитні спілки

❌

суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

✅

View this question

Crowdly