Які обставини, можуть характеризувати Фінансову установу, як субєкта МФЗ?

Question

Які обставини, можуть характеризувати Фінансову установу, як субєкта МФЗ?

Answer

доступ співробітників до значних фінансових ресурсів

Answer

співробітники банків можуть брати участь у відмиванні грошей, якщо вони не виконують належним чином процедури фінансового моніторингу

Answer

надання послуг злочинцям з фінансового планування, правового захисту, консалтингу або професійних порад

Answer

наявність у фінансовій установі значних фінансових ресурсів

Crowdly