Банк на основі ризик-орієнтованого підходу
аналізує наявну клієнтську базу щодо належності до категорії PEP не рідше ніж:

Question

Answer

b.  один раз на півроку - якщо рівень ризику ділових
відносин із клієнтом є високий

Answer

a.  один
раз на півроку - якщо рівень ризику ділових відносин із клієнтом є середнім

Answer

c.  
 один раз на три роки - для інших випадків

Answer

e.  один раз на рік -
якщо рівень ризику ділових відносин  з
клієнтом є високим

Answer

f.  один раз на рік - якщо рівень ризику ділових
відносин (разової фінансової операції на значну суму) з клієнтом є середній

Answer

d.  
 один раз на п’ять
років - для інших випадків

Crowdly