купівля та/або продаж цінних паперів, які мають очевидне відхилення від ринкових цін з аналогічних операцій

придбання особою цінних паперів за готівковим розрахунком

банківські операції з пропозицією незвичайно високої комісії за посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами

списання грошових коштів на користь юридичної (фізичної) особи, яка має місцезнаходження (місце проживання) та/або є власником рахунку в банку, який зареєстровано в регіонах (в тому числі в офшорних та вільних економічних зонах, а також у регіонах з нестабільною політичною та економічною ситуацією або пов’язаних з виробництвом наркотичних засобів), з яким особа, яка здійснює операцію, не має стійких комерційних контактів

вірної відповіді немає

зарахування на рахунок грошових коштів, які надійшли від юридичної (фізичної) особи, яка має місцезнаходження (місце проживання) та/або є власником рахунку в банку, який зареєстровано в регіонах (в тому числі в офшорних і вільних економічних зонах, а також в регіонах з нестабільною політичною та економічною ситуацією, або пов’язаних з виробництвом наркотичних засобів), з яким особа, яка здійснює фінансову операцію, не має стійких комерційних контактів

отримання грошових коштів по чеку на пред’явника або по чеку, сума якого оголошена як виграш

усі відповіді вірні