En matière de lutte anti-blanchiment, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires :

Question

Answer

Désigne la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu directement ou indirectement le client, ou pour laquelle ou lesquelles l'opération ou l'activité est réalisée

Answer

Correspond obligatoirement au représentant légal de l'entreprise

Answer

Est une donnée confidentielle qui n'est pas fournie au banquier lors de l'ouverture de compte

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