El profesional que administra o promueve captaciones ilegales no solo enfrenta sanciones administrativas, sino que también puede ser procesado por delitos contra el orden económico. En la legislación colombiana, el delito que castiga a quien organice, promueva o recaude dinero del público sin autorización de la autoridad competente se denomina

Question

Answer

Pánico económico, que se sanciona cuando el profesional divulga información falsa que provoca la caída de las acciones de una empresa en la bolsa.

Answer

Captación masiva y habitual de dinero, el cual conlleva penas de prisión y multas pecuniarias proporcionales al monto recaudado ilegalmente.

Answer

Enriquecimiento ilícito de particulares, aplicado únicamente cuando se demuestra que el dinero proviene de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Answer

Estafa agravada, que se configura solamente cuando la víctima es un menor de edad o una persona que no sabe leer ni escribir de forma funcional.

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