наявність позитивних рекомендацій, зокрема, щодо ділових та особистих якостей претендента

перевірку біографії кандидата (на предмет повноти і точності

перевірка достовірності документів про освіту і професійну кваліфікацію

активи і процеси ІБ повинні бути ідентифіковані та визначено

незалежна перевірка достовірності документів, що засвідчують особу (паспорта або документа, що його замінює)