Якщо
клієнт регулярно здійснює перекази на суми трохи нижче порогових, це може
свідчити про:

Question

Accepted Answer

Б. Намір
уникнути процедур фінансового моніторингу шляхом дроблення операцій

Answer

Д.
Підвищення ролі СЕП

Answer

А.
Зменшення ліквідності банку

Answer

В.
Автоматичний кліринг

Answer

Г.
Зниження касового ризику

Crowdly