просування обізнаності

щодо ризиків

визначення та

дотримання корпоративних цінностей

забезпечення розуміння

керівниками Банку та іншими працівниками Банку їх ролі в процесі управління

ризиками

здійснення фінансового

моніторингу за напрямами діяльності Банку у процесі обслуговування клієнтів

заходів з належної перевірки

клієнтів Банку

отримання

підтверджень, що керівники Банку та інші працівники Банку поінформовані про

відповідні дисциплінарні санкції або інші дії, які будуть застосовані до них у

разі неприйнятної поведінки та/або інших порушень

проведення навчання та

обізнаності працівників Банку щодо дотримання норм законодавства, відповідних

стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, культури

управління ризиками та Кодексу