дії з пасивами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які проводять з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

всі фінансові операції;

20 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб.

дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом