Встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання:

Question

Accepted Answer

Національний банк України,

Answer

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Answer

Міністерство юстиції України,

Answer

Міністерство фінансів України.

Answer

Державна служба фінансового моніторингу України,

Crowdly