наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення

об'єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або

інших кредиторів;

віднесення банку до категорії проблемних;

звернення банку до Національного банку щодо отримання

ліцензій або дозволів, передбачених законодавством України;

включення банку до банківської групи