будь-яка фізична особа, яка має пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10% і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу  в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

будь-яка фізична особа, яка звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

будь-яка фізична особа, яка користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.