Оберіть твердження
щодо фінансового моніторингу:

Question

Accepted Answer

А. Банк
зобов’язаний здійснювати ризик-орієнтовану оцінку клієнтів

Answer

В.
Підозрілі операції автоматично списуються без перевірки

Answer

Г.
Фінмоніторинг застосовується лише до юридичних осіб

Answer

Д.
Фінмоніторинг не впливає на проведення РКО

Answer

Б.
Дроблення операцій може бути ознакою уникнення фінансового контролю

Crowdly