Milyen intézkedéseket foglal magába az ügyfél-átvilágítási kötelezettség?

Question

Accepted Answer

a.  Kockázati besorolás, azonosítás, személyazonosság igazoló ellenőrzése, okmánymásolatok készítése, nyilatkozatok beszerzése, üzleti kapcsolatra, ügyleti megbízásra vonatkozó adatrögzítés, üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring).

Answer

c.  Azonosítás, személyazonosság igazoló ellenőrzése, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, üzleti kapcsolatra, ügyleti megbízásra vonatkozó adatrögzítés.

Answer

b.  Az ügyfél-átvilágítás az azonosítás szinonimája.

Crowdly

Milyen intézkedéseket foglal magába az ügyfél-átvilágítási kötelezettség?

Want instant access to all verified answers on oktatas.generali.hu?