всі операції підлягають фінансовому моніторингу.

платежі через посередника, який укладає договір купівлі-продажу чи веде переговори;

дії з активами політично-значущих осіб;

операції з відкриття банком-кореспондентом рахунку іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;