Lorsque la procédure d'identification prévue par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCBFT) est appliquée à une personne morale, à quelle obligation complémentaire doivent répondre les professionnels assujettis ?

Question

Accepted Answer

Ils doivent étendre la procédure d'identification aux personnes physiques qui contrôlent cette personne morale

Answer

Ils doivent appliquer systématiquement des mesures d'examen renforcé

Answer

Ils doivent réaliser une vérification de l'authenticité des documents présentés par le client auprès des autorités qui les ont émis

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