наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, отриманих в установленому законом порядку;

встановлення винуватості звинуваченого у вчинені злочину і мотивів злочину, обставин, що впливають на ступінь і характер відповідальності звинуваченого, характеру і розміру шкоди, завданої злочином.

запити повноважних

державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх

допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних

установках;

наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів;

потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави;