Використання службового становища для отримання прибутку

Незаконне переміщення валютних цінностей через кордон

Недекларування валютних операцій

Привласнення майна підприємства

Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу