Обман, спрямований на отримання незаконної вигоди шляхом маніпуляцій з фінансовими документами. облігаціями, кредитами та іншими фінансовими інструментами

Забезпечення фінансових ресурсів для певних організацій та дій. 

Незаконні дії, спрямовані на зниження або уникнення сплати огбов'язкових платежів.

Незаконні інвестиційні дії, з використанням офшорних рахунків і схем.