Яке рішення може прийняти відповідальний
працівник Банку за результатами аналізу підтверджених індикаторів?

Question

Accepted Answer

b.  Будь-яке із зазначених
заходів залежно від результатів аналізу (отримання документів, посилений
моніторинг, переоцінка ризику, повідомлення СУО, припинення ділових відносин
тощо).

Answer

a.  Лише
запросити додаткові документи.

Answer

c.  Лише
повідомити СУО.

Answer

d.  Лише
переоцінити ризик клієнта.

Crowdly

Яке рішення може прийняти відповідальний працівник Банку за результатами аналізу...

Want instant access to all verified answers on unexschool.unexbank.ua?