отримання підтверджень, що керівники Банку та

інші працівники Банку поінформовані про відповідні дисциплінарні санкції або

інші дії, які будуть застосовані до них у разі неприйнятної поведінки та/або

інших порушень

забезпечення розуміння

керівниками Банку та іншими працівниками Банку їх ролі в процесі управління

ризиками

заходів з належної перевірки

клієнтів Банку

здійснення фінансового моніторингу за напрямами

діяльності Банку у процесі обслуговування клієнтів

проведення навчання та

обізнаності працівників Банку щодо дотримання норм законодавства, відповідних

стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на Банк, культури

управління ризиками та Кодексу

визначення та

дотримання корпоративних цінностей

просування обізнаності

щодо ризиків