Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має з’ясувати фінансовий стан клієнта. Дайте відповідь на питання: Хто може бути суб’єктом первинного фінансового моніторингу?

Question

Answer

Адвокати, нотаріуси, фізична особа-клієнт

Answer

Нефінансові компанії, аудитори, бухгалтери, фінансові установи

Answer

Фінансові установи, оператори платіжних систем та поштового зв’язку, аудитори, бухгалтери, адвокати, нотаріуси

Answer

Фінансові установи, оператори платіжних систем та поштового зв’язку, фізична особа-клієнт, нотаріуси

Crowdly

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має з’ясувати фінансовий стан клієнта...

Want instant access to all verified answers on moodle.znu.edu.ua?