Який етап легалізації «брудних» грошей є найбільш вразливим для виявлення правоохоронцями?

Question

Accepted Answer

розміщення (placement) — первинне введення готівки у фінансову систему

Answer

інтеграція (integration) — використання вже «чистих» коштів

Answer

розшарування (layering) — проведення багатьох транзакцій

Answer

споживання (купівля продуктів харчування)

Crowdly