Mi a teendő, ha egy ügylet/szerződés kapcsán a Generali Csoport által a legmagasabb kockázati kategóriába sorolt országok/területek listáján szereplő ország érintettsége merül fel (pl. ügyfél lakhelye, kifizetés célországa)?

Question

Accepted Answer

a.  Haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot az Anti Financial Crime Területtel, mert ilyen érintettség esetén a kötvényesítéshez/kifizetéshez illetve a Biztosító egyéb szerződéseinek megkötéséhez feltétel a Terület véleményének beszerzése.

Answer

c.  Fokozott körültekintéssel kell eljárni, de ha a szűrő nem jelez találatot, akkor nincs további teendő.

Answer

b.  Ez csak egy elméleti kategória, többletintézkedést nem igényel.

Crowdly

Mi a teendő, ha egy ügylet/szerződés kapcsán a Generali Csoport által a legmagas...

Want instant access to all verified answers on oktatas.generali.hu?