Financial evidence should be correlated with hosting, provider, endpoint, and seized-device evidence / Фінансові докази повинні бути пов'язані з доказами щодо хостингу, провайдера, кінцевої точки та вилученого пристрою.

Blockchain evidence may support leads but should not be isolated from legal-process returns / Докази блокчейну можуть підтверджувати потенційні потенційні клієнти, але їх не слід відокремлювати від звітів судового процесу.

A wallet label or cluster alone proves the identity of the person controlling funds / Одна лише етикетка гаманця або кластер підтверджує особу, яка контролює кошти

VASP KYC, login IPs, device data, and account records can link transactions to a person or account / KYC VASP, IP-адреси для входу, дані пристроїв та записи облікового запису можуть пов'язувати транзакції з особою або обліковим записом.

On-chain analysis can show transaction flow and infrastructure-funding patterns / Аналіз блокчейну може показати потік транзакцій та моделі фінансування інфраструктури