опис

організаційної структури внутрішньобанківської системи запобігання лкд/фт; основні

засади діяльності (завдання, функції, права та обов'язки) окремого структурного

підрозділу банку із запобігання лкд/фт

, порядок

визначення та здійснення оцінки

ів

ознаки фінансових операцій, що підлягають обов’язковому

(внутрішньому) ФМ, чи мають стосунок до ФТ; особливості здійснення аналізу з метою виявлення фінансових

операцій, що підлягають ФМ

порядок

ідентифікації, верифікації

а), заходи

з вивчення

заходи з організації навчання працівників залежно від їх

посадових обов'язків; заходи з організації підвищення кваліфікації працівників

банку з питань запобігання ЛКД/ФТ за напрямами