у разі проведення клієнтом кількох

фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що

дорівнює  або перевищує 400 000 грн.

при проведенні разової фінансової

операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової

операції дорівнює або перевищує 400

при встановленні ділових

відносин;

при виникненні сумнівів у

достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта

при

здійсненні переказів  на суму до 20 000

грн. з відкритим заздалегідь рахунком в Банку

при

проведенні фінансової операції з віртуальними активами на суму, не більше 30

тисяч грн.

у

разі проведення клієнтом разової фінансової операції на будь-яку суму до 20 000

грн.

при проведенні фінансової операції з

віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень