встановлення кінцевого

бенефіціарного власника клієнта (КБВ)

здійснення

фінансових операцій з готівковими коштами в обсягах, що не відповідають наявній

інформації про фінансовий стан клієнта

проведення на постійній основі

моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта

забезпечення

актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про

клієнта

встановлення (розуміння) мети

та характеру майбутніх ділових відносин

проведення

фінансових операцій, які здійснюються з метою уникнення виконання встановлених

законодавством питань фінансового моніторингу обмежень

делегування

своїх прав щодо відкриття та/або розпорядження рахунком(ами) (за винятком

строкових депозитних) третій особі