у разі неможливості виконувати визначені

Законом обов’язки або мінімізувати виявлені ризики, пов’язані з таким клієнтом

або фінансовою операцією

у разі логічного

мислення

у разі наявності обґрунтованих підозр за

результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може

бути фіктивною

у разі наявності підстав вважати, що клієнт є

компанією-оболонкою