Questions Bank | Page 122842

Економічні злочини у сфері фінансово-економічної діяльності:

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, шахрайство з фінансовими ресурсами, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконне відкриття або використання за межами країни валютних рахунків;

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, Державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, шахрайство з фінансовими ресурсами, приховування стійкої фінансової неспроможності.;

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, Державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків,легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, шахрайство з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, зборів;

50%

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення,пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, Державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, шахрайство з фінансовими ресурсами, приховування стійкої фінансової неспроможності, порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг;

50%

View this question

Crowdly

Questions Bank (1232409 total)