Ha valaki mást bűncselekmény elkövetésére bíztat

Ha valaki önállóan hozza meg a döntést

Ha valaki szándékosan segítséget nyújt a bűncselekményhez

Negatív eredmény

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Bármilyen kisebb számviteli hiba

Az árbevétel csökkenése

A veszteség bekövetkezése

A kockázatok előzetes ismerete és figyelmen kívül hagyása

Csak gondatlanságból követhető el

Kárt kell okoznia

Idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettség megszegésén alapul

Vádemelés

Bírósági tárgyalás

Nyomozás

A szabályozás teljes felfüggesztése

Banki licenc automatikus kiadása

Innovációk ideiglenes tesztelése felügyeleti kontroll mellett

Kriptovaluták kibocsátását

A mesterséges intelligencia kockázatalapú szabályozását

Nemzetközi fizetési rendszereket

Devizaárfolyam-kockázat

Diszkriminatív vagy torz döntések kockázata

Inflációs kockázat

Engedéllyel rendelkező szolgáltató, amely hozzáférhet fizetési számla adatokhoz

A jegybank informatikai rendszere

Egy bank informatikai beszállítója

A személyes adatok korlátlan felhasználása

A pénzügyi felügyelet ellenőrzése

Adatminimalizálás és célhoz kötött adatkezelés