Crowdly
Додати до Chrome
Course 5219
Шукаєте відповіді та рішення тестів для Course 5219? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Course 5219 в ido-m.kneu.edu.ua.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
На безготівковий рахунок громадянки України надійшов міжнародний SWIFT-переказ із Німеччини на суму 15 000 євро (в еквіваленті понад 750 000 грн) від її рідного брата з призначенням "матеріальна допомога". Чи підлягає цей безготівковий переказ обов'язковому фінансовому моніторингу?
Фінансові операції є пороговими з точки зору фінансового моніторингу, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує:
Оберіть з переліку орган, який є суб’єктом державного фінансового моніторингу:
Новостворене ТОВ отримало на безготівковий рахунок 600 000 грн від контрагента як "оплату за консультаційні послуги". Наступного дня директор подає заявку на зняття всієї суми готівкою на "господарські потреби". Які дії банку?
Конвертаційні центри надають послуги з:
На банківську картку фізособи надходить безготівковий переказ на суму 450 000 грн від ТОВ, яке є офіційним провайдером послуг віртуальних активів. В описі операції вказано: "Виплата за продаж віртуальних активів". Які дії банку?
Регламент Про ринки криптоактивів (Markets in Crypto Assets) в ЄС прийнятий з метою:
Відмивання «брудних» грошей здійснюється з метою:
На яку максимальну сукупну суму дві фізичні особи в Україні можуть проводити між собою розрахунки готівкою протягом одного дня за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню
Благодійний фонд збирає готівкові кошти у скриньки під час концертів. Наприкінці тижня волонтери приносять у банк 450 000 грн готівкою для зарахування на рахунок. Вони надають акти розкриття скриньок та протоколи комісії фонду. Чи має право банк зарахувати кошти?