Crowdly
Додати до Chrome
Фінанси (ФБСФР)
Шукаєте відповіді та рішення тестів для Фінанси (ФБСФР)? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Фінанси (ФБСФР) в learn.ztu.edu.ua.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
Будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості:
Національний банк України – це:
Сукупність заходів, які вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії:
Наділене повноваженнями щодо державного фінансового моніторингу у галузі обігу віртуальних активів:
Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує:
Встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання:
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу:
Банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, це:
Дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, це: