logo

Crowdly

Browser

Додати до Chrome

Фінанси (ФБСФР)

Шукаєте відповіді та рішення тестів для Фінанси (ФБСФР)? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Фінанси (ФБСФР) в learn.ztu.edu.ua.

Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!

Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:

✅
❌
❌
❌
❌
Переглянути це питання

Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує:

❌
❌
✅
❌
❌
Переглянути це питання

Встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання:

✅
❌
❌
❌
❌
Переглянути це питання

Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу:

❌
✅
❌
❌
❌
Переглянути це питання

Банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, це:

❌
❌
❌
❌
✅
Переглянути це питання

Дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, це:

❌
✅
❌
❌
❌
Переглянути це питання

Надання, збір чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції, це:

❌
❌
✅
❌
❌
Переглянути це питання

Здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо професійних учасників організованих товарних ринків; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів:

❌
❌
✅
❌
❌
Переглянути це питання

Сукупність заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії:

❌
✅
❌
❌
❌
Переглянути це питання

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

✅
❌
❌
❌
❌
Переглянути це питання

Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на learn.ztu.edu.ua?

Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!

Browser

Додати до Chrome

TelegramInstagramTikTokQuestion Bank
Умови використанняЗв'яжіться з нами