органами фінансового контролю

агентами валютного нагляду

правоохоронними органами 

органами валютного нагляду

прогнозована

інфляція

стабільний

валютний курс

 захист інтересів вкладників

 захист інтересів кредиторів

безпека та

фінансова стабільність банківської системи,

включення банку до банківської групи

наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення

об'єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або

інших кредиторів;

віднесення банку до категорії проблемних;

звернення банку до Національного банку щодо отримання

ліцензій або дозволів, передбачених законодавством України;

поточний

безпосередній контроль (інспектування)

попередній

документарний (дистанційний)

контроль,

наступний

 вступний контроль,

інспекційна перевірка банку

поточний моніторинг фінансового стану

банку та показників банківської групи з урахуванням ризик-орієнтованого

підходу;

оцінка банку під час здійснення безвиїзного

банківського нагляду на підставі оцінки рівня ризиків та якості управління ризиками

безпосередній контроль

(інспектування)

визначення

порядку ведення касових операцій для банків, небанківських фінансових установ

та інших суб’єктів господарювання;

встановлення

правил проведення переказу коштів;

контроль за

веденням касових операцій банками та юридичними особами, які отримали ліцензію

на здійснення операцій з готівкою;

встановлення для банків обов’язкових

пруденційних нормативів