обмін інформацією між країнами-партнерами.

збір додаткової інформації, яка необхідна для фінансових розслідувань, що проводяться на основі повідомлень фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій про підозрілі операції, а також запитів правоохоронних органів.

опрацювання додаткової інформації, яка необхідна для фінансових розслідувань;

збір додаткової інформації, яка необхідна для фінансових розслідувань, які проводяться на основі повідомлень фінансових установ;