здійснювати на

постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин

вживати достатніх

заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з

якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами;

одержувати дозвіл

керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення

(продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин)

фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною

першою статті 20 цього Закону (незалежно від того, проводиться така фінансова

операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов’язані

між собою);