Quelles sont les règles qu'un professionnel assujetti doit respecter en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux s'il n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires ?

Question

Accepted Answer

Il ne doit poursuivre aucune relation d'affaires avec ce client

Answer

Il peut exécuter les opérations du client sous réserve d'effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN

Answer

Il peut poursuivre la relation d'affaires sous réserve de pouvoir démontrer qu'il a accompli toutes les diligences possibles pour recueillir ces informations

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