урядовий орган, створений з метою встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів по боротьбі з відмиванням коштів;

міжурядовий орган, створений з метою встановлення стандартів та сприяння ефективному здійсненню правових, нормативних та оперативних заходів по боротьбі з відмиванням коштів;

Орган Євросоюзу.

орган фінансової розвідки;