всі попередні відповіді правильні,

суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення,

немає правильної відповіді.

їх підозрілими визначає суб’єкт державного фінансового моніторингу,

їх здійснює НБУ,