реалізовується

в процесі формування, розподілу і використання фінансових ресурсів (доходів)

шляхом обману або зловживання довірою чи службовим становищем з метою отримання

економічної або/та іншої вигоди (особистої, корпоративної чи на користь третіх

осіб)

дії

з надання, збору чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї

масового знищення, за вчинення яких передбачені

вчинення фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення

злочину

надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням

того, що їх буде

використано повністю або частково для

будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією