злочини здійснюються через юрисдикції з низьким рівнем регулювання та високим рівнем банківської таємниці, що дозволяє приховати незаконно отримані кошти від органів правопорядку

злозини відбуваються в результаті тісної співпраці між державами, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями

злочинні організації використовують складні геополітичні схеми та техніки для здійснення фінансових злочинів, включаючи фіктивні компанії, підроблені документи та складні фінансові інструменти

здійснюються через юрисдикції з низьким рівнем регулювання та високим рівнем банківської таємниці, що дозволяє приховати незаконно отримані кошти від органів правопорядку