Конвенція Організації Об'єднаних Націй "Проти транснаціональної організованої злочинності" 15 листопада 2000 р. (Палермська Конвенція) (підписана: 12.12.2000 p.; ратифікована: 04.02.2004 p.; набула чинності для України: 20.06.2004 p.).

Спеціальний експертний комітет Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей - FATF.

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки;